Пошук по сайту

... Кроме того, всех четверых обвинили отмывании преступных денег. Согласно расследованию волонтерской инициативы ...

... операции, которые могут быть связаны с отмыванием денег, полученных преступным путем. В течение трех ... 2019 года сотрудники управления по борьбе с отмыванием доходов ГФС в Донецкой области передали ...

... действует как прокладки для незаконного "отмывания" денег, часть просто работает в убыток. Серьезных ...

... Также правозащитница подняла тему коррупции, отмывания денег и контроля за проведением тендеров. В последнем вопросе ...

Служба безопасности Украины и прокуратура перекрыли в Славянске деятельность фиктивных фирм, с помощью которых отмывались государственные средства. Как передает пресс-служба СБ Украины, менеджеры одной из местных коммерческих структур зарегистрировали ряд ...

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили растрату средств при строительстве дорог и сделку с землей в районе проведения АТО. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Руководство коммерческой структуры из Славянска осуществляло ремонт дорожного покрытия ...

... работой, а фактически занималась вымогательством денег на рынках. Мы ликвидировали милицию н� ... армию или продать и заработать денег в бюджет. Но процессуальный кодекс ... был бы мало реалистичным - за отмывание денег, они просто взяли и заплатили ...

... впервые. Для возврата каких-либо денег в Украину нужно еще много времени, ... Тогда же началось расследование в отношении возможного отмывания денег, осуществленного им и его сыном. Отдельное дело ...

... ряд законов, направленных на борьбу с коррупцией и отмывание денег. Несмотря на это, борьба с коррупцией на высших ... к концу апреля 2015 года. Борьба с отмыванием денег будет также связана с влиятельными политическими ...

... таможенников, прокуроров, милиционеров занимаются как отмыванием денег, так и крышеванием таможни, и созданию схем ...