Моніторинг обмінників BestChange запустив новий інструмент для перевірки криптовалютних адрес, спрямований на виявлення ризиків, пов'язаних із легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом (AML).

AML-аналізатор, розташований на сайті моніторингу, дає змогу перевіряти криптовалютні адреси перед відправленням або отриманням коштів, що допомагає мінімізувати ризики взаємодії з різними криптоактивами. Інструмент підтримує різні криптоактиви, включно з монетами, токенами та найбільш популярними мережами для токенів (ERC20, TRC20). Залежно від отриманих результатів, сервіс автоматично надає рекомендації, що полегшує процес прийняття рішень. 

Для використання необхідна лише e-mail адреса з можливістю отримувати листи. Реєстрація не потрібні.
Досить ввести криптоадресу, і система підбере потенційно відповідні криптоактиви, які могли б бути перевірені. 
Весь процес займає не більше 2х хвилин.

Криптовалютні сервіси зобов'язані виконувати вимоги міжнародних фінансових регуляторів і перевіряти вхідні транзакції на предмет наявності/відсутності міток ризику. Якщо криптоадреса має ознаки прямих/непрямих підозрілих зв'язків та/або різні мітки ризику, кошти можуть бути заморожені для перевірки та проведення процедури KYC (Know Your Customer), щоб з'ясувати джерело походження коштів.

Команда BestChange рекомендує перевіряти криптоадреси перед надсиланням коштів. Перевірка доступна за невелику плату за одну перевірку, а всі наступні перевірки раніше перевіреної адреси - безкоштовні. На відміну від інших сервісів, орієнтованих на оптові перевірки, AML-аналізатор від BestChange надає можливість індивідуальних перевірок, що мінімізує для приватних користувачів ризики взаємодії з криптоактивами. 

Для зручності доступні такі варіанти оплати, які мінімально обтяжують користувачів комісіями: 

  • Tron TRX
  • Bitcoin Lightning
  • Volet USD
  • Payeer USD

Перевірка за допомогою AML-аналізатора від BestChange надає детальний аналіз кожної адреси. Це означає, що користувачі можуть побачити повний перелік міток ризику за конкретною адресою. 

Спробувати AML-аналізатор: https://www.bestchange.com/report/

Зв'язатися зі службою підтримки BestChange: [email protected]