Державний бюджет України недоотримує десять мільярдів гривень від гральних закладів.

Улітку 2020 року азартні ігри та лотереї було легалізовано, унаслідок чого почали роботу перевірені онлайн-казино (з їхнім списком можна ознайомитися тут). Раніше в Україні був тільки нелегальний гральний бізнес. Звісно, грошові кошти від азартних ігор державна скарбниця не отримувала.

За аналізом СБУ йде масштабне ухилення від сплати податків. Близько семи місяців тому правоохоронні органи дізналися про функціонуючий нелегальний ринок азартних ігор. За останні три місяці нелегальний ринок азартних ігор зріс.

Правоохоронні органи повідомили, що ухилення від сплати податків, як гравців, так і власників гральних закладів веде до кримінальної відповідальності. Унаслідок махінацій бюджет України не отримував величезні суми, які могли піти на допомогу ЗСУ. У результаті армія існувала багато в чому завдяки волонтерам.

Здебільшого кошти гравців виводяться на картки сторонніх осіб через P2P карткові перекази. А потім через конвертацію отримують потрібну валюту.

Згідно з СБУ, великі компанії використовують нелегальні гроші, отримані через операції з телеграм-ботами, для обміну на інші види активів, як-от криптовалюта та готівка. Ці гроші потім використовуються для виплати зарплат "у конвертах" своїм працівникам. Загальна сума цих операцій становить 54 мільярди гривень.

В Україні в сумнівних схемах виведення коштів задіяні дев'ять банків. Використовуються схеми "метчинг" і "міскодінг", які мають контролювати банки і проводити всі необхідні перевірки. А через ці банки проходить більшість незаконних переказів. Жмеренецький, повідомляє, що раніше цих нелегальних схем ніхто не помічав. Хоча регулятори мають бачити яка ситуація на ринку азартних ігор. Водночас голова НБУ повідомив, що регулятор не бачить цих схем, тому що спочатку всі операції бачать банки.

Регулятори зараз проводять перевірку цих банків і планують застосувати санкції до них. Деякі банки заперечують свою участь у схемі. До Укргазбанку вже застосували штраф у розмірі 64,6 мільйона гривень. Але голова Укргазбанку повідомив, що банк зі своїми можливостями не міг повною мірою перевірити всі операції.

А співробітники Юнекс Банку повідомили, що проводять усі необхідні перевірки та моніторинг.

Згідно з інформацією СБУ, ситуація з несплатою податків стала кращою. Наразі близько 50% азартного ринку працює прозоро, а решта 50% обслуговуються через один банк, щодо якого проводяться кримінальні провадження.